银行财眼｜提供虚假的或者隐瞒重要事实的统计报表等2项违规上饶银行吉安分行被罚49.29万元

当前位置：金融情报局网_中国金融门户网站让金融财经离的更近>资讯 > 财经 > 正文　 2023-08-26 23:32:14　来源：凤凰网财经

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凤凰网财经讯8月25日，央行南昌中心支行更新的处罚公告显示，上饶银行吉安分行因提供虚假的或者隐瞒重要事实的统计报表、未按规定履行客户身份重新识别义务被罚款49.29万元。

此外，该行共有2位相关责任人被罚，具体情况如下：

时任上饶银行吉安分行行长卢小武、时任上饶银行吉安分行分管反洗钱业务副行长袁海峰均对未按规定履行客户身份重新识别义务的违法违规行为负有责任，均被罚款23935元。

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