5月21日，太原市公安局向社会发布信息，警方成功打掉一个利用“跑分”平台为境外网络赌博网站提供资金转移渠道的犯罪团伙，涉案资金超20亿元。
2019年6月，太原警方接到群众举报称，省城有十余人加入某QQ群后，利用自己的银行卡、支付宝等帮助他人转账收款，从中赚取佣金。其中一名团伙成员自称银行流水现已有800余万元。针对此线索，警方初步判断，这个QQ群背后一定有一个庞大的洗钱“跑分”团伙。此后，太原警方经过进一步核查，最终确定这是一个资金关联境外赌博并使用“第四方平台”提供支付结算的犯罪链条。鉴于案情重大，专案组民警以第四方非法支付平台及非法“跑分”平台为突破口，跟踪分析平台搭建团伙及上下游赌博网站。
经查，2019年7月，犯罪嫌疑人彭某胜、陈某隆等共同商议研发“GPAY”平台，彭某胜负责平台研发、搭建平台，陈某隆负责联系对接赌博平台，李某、何某杰负责平台日常客服工作。2020年3月21日至2020年7月23日期间，该平台涉案资金支付结算金额达3200余万元。
与此同时，专案组民警又发现一个类似的名为“SPAY”的平台，该平台2020年5月由犯罪嫌疑人杨某、王某编写，同样用于连接上游赌博平台和下游码商，嫌疑人杨某等人获利1.2—2.3万不等。案件侦办过程中，民警还顺藤摸瓜发现了数起非法组织人员从事资金支付结算业务案件，犯罪嫌疑人发展多名90后年轻人当业务员，组织他们从事资金支付结算业务，一般按收取转账金额0.08%至0.2%向从事资金结算业务员支付报酬。
2020年6月，警方决定对此案集中统一收网。历经3个月，警方将此犯罪团伙成员悉数抓捕归案。经查，该团伙人员层级结构分明，形成赌客—商户—渠道—码商—码农的资金流转闭环式路径，参与人员众多，遍及全国10余个省、市、县，涉案金额高达20亿元。
在此，警方提醒广大市民，利用微信、支付宝收款二维码进行“跑分”兼职项目，背后实质为帮助赌博等黑灰产团伙进行洗钱活动，参与者需要承担相应法律责任和经济损失风险。广大群众如遇到类似的“跑分”平台时，请及时向公安机关举报。(记者 辛戈)
质检
推荐
